Устойчивость рынка — в ответственности каждого.  

На рынке P2P-обмена активизировались схемы, при которых средства на карту клиента поступают не напрямую от обменника, а от третьих лиц — множеством мелких переводов. Такая модель подачи средств известна как “треугольник” — и она небезопасна для всех участников. 

Как это выглядит:
▪️вы получаете 3–5 мелких переводов от незнакомых отправителей,
▪️источники средств непрозрачны,
▪️банк или платёжная система фиксируют подозрительную активность,
▪️в худшем случае — блокировка счёта и проблемы с прохождением верификаций. Мы рекомендуем: — избегайть обменов с аномально высоким курсом, — уточняйте, откуда придёт перевод, — не соглашайтесь на дробление платежей от разных отправителей, — работайте только с проверенными платформами.
?Призыв к индустрии и мониторингам: Ограничение таких схем и прозрачность условий обмена — это вклад в безопасность всех участников рынка. Поддерживаем коллег, которые уже подняли эту тему.

https://betatransfer.org/ - Команда Betatransfer